Приказ об утверждении положения о проверке контрагентов

Приказ вводит в компании положение о проверке контрагентов: кто проверяет, по каким признакам, какие документы запрашивает и что делает, если сделка выглядит рискованной. Ниже — готовый текст приказа, состав положения и бланк для заполнения.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 62 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

ООО «Ромашка»

ПРИКАЗ № 12

г. Москва

Приказ

об утверждении Положения о проверке контрагентов

16 ноября 2026 г.

В целях снижения риска заключения договоров с недобросовестными контрагентами и организации внутреннего контроля за выбором поставщиков и покупателей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2026 года Положение о проверке контрагентов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Назначить ответственным за проведение проверки контрагентов начальника отдела закупок И. И. Иванова.

3. Руководителям подразделений направлять заявку на проверку нового контрагента до подписания договора и не заключать договор без заключения ответственного лица об отсутствии критических рисков.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на финансового директора П. П. Петрова.

Приложение: Положение о проверке контрагентов на 8 л. в 1 экз.

Руководитель

Генеральный директор

____________ / А. А. Смирнов /

С приказом ознакомлены

Финансовый директор

____________ / П. П. Петров /

Зачем нужен приказ о проверке контрагентов

Проверка контрагента до подписания договора снижает риск неоплаты, непоставки и претензий налоговой инспекции к выбору поставщика. Чтобы проверка шла одинаково во всех подразделениях, её закрепляют внутренним документом: положением, которое вводит в действие приказ руководителя.

Приказ фиксирует дату вступления в силу, ответственного за проверку и порядок допуска к сделке. Без приказа положение остаётся проектом: сотрудники не обязаны его выполнять, а в споре с инспекцией нечем подтвердить, что компания проверяла партнёров.

Что указать в приказе

Название компании, дату и регистрационный номер приказа.
Основание: снижение рисков сделок с недобросовестными контрагентами и внутренний контроль за выбором партнёров.
Распорядительную часть: утвердить положение и ввести его в действие с конкретной даты.
Ответственного за проверку — должность и фамилию с инициалами.
Правило для подразделений: заявка на проверку до подписания договора, запрет заключать договор без заключения ответственного.
Контроль за исполнением — на конкретное должностное лицо.
Приложение: само положение с подписью утвердившего и листом ознакомления.

Что входит в положение о проверке контрагентов

Положение — приложение к приказу, в нём описывают саму процедуру. Разделы обычно такие: цели проверки, кто её проводит, какие сведения и документы запрашивают, по каким признакам относят контрагента к высокому риску, кто принимает решение о сделке и сколько хранят материалы проверки.

Проверку ведут по открытым источникам: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, сведения о руководителях и учредителях, арбитражные дела, исполнительные производства, реестр дисквалифицированных лиц, реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ, сайт ФНС о недоимках и адресах массовой регистрации. Дополнительно запрашивают у партнёра устав, свидетельство о регистрации, документы о полномочиях подписанта, бухгалтерскую отчётность.

Признаки высокого риска в положении

Контрагент зарегистрирован недавно, а сумма сделки для него значительная.
Адрес совпадает с адресом массовой регистрации, руководитель числится в нескольких компаниях.
Есть записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ или о предстоящем исключении из реестра.
Открыты исполнительные производства, есть крупные недоимки по налогам.
Контрагент участвовал в арбитражных делах как ответчик по взысканию долгов.
Подписант действует без доверенности, но не указан руководителем в ЕГРЮЛ, либо доверенность просрочена.
Отказ предоставить устав, отчётность или документы о полномочиях.

Как оформить приказ и положение

Разработайте положение. Опишите процедуру проверки: кто подаёт заявку, кто проверяет, какие источники использует, как оформляет заключение.
Согласуйте с заинтересованными службами. Финансовый, юридический отдел и закупки смотрят, что реально выполнимо и не тормозит сделки.
Издайте приказ. Утвердите положение, назначьте ответственного, установите дату вступления в силу и правило допуска к сделке.
Ознакомьте сотрудников. Соберите подписи на листе ознакомления — так проще доказать, что процедура доведена до исполнителей.
Храните материалы. Заключения по контрагентам и приложения к ним храните вместе с договором: они подтверждают должную осмотрительность.

Частые вопросы

Обязательна ли проверка контрагентов по закону?

Прямой обязанности проверять каждого партнёра закон не устанавливает. Но налоговая инспекция при проверке смотрит, проявила ли компания должную осмотрительность при выборе контрагента. Положение и заключения по проверке — доказательство того, что компания это делала.

Кто должен подписывать приказ?

Руководитель компании или лицо, которому уставом и доверенностью дано право издавать распорядительные документы. Положение утверждает тот же орган, который его вводит в действие.

Надо ли знакомить с приказом всех сотрудников?

Достаточно ознакомить тех, кто участвует в выборе контрагентов и подписании договоров: закупки, финансы, юристов, руководителей подразделений. Остальных — по решению компании.

Можно ли менять положение без нового приказа?

Изменения в положение вносят приказом, который утверждает новую редакцию или отдельные пункты. Старую редакцию хранят вместе с приказом о её замене.

Сколько хранить приказ и положение?

Приказы по основной деятельности и приложения к ним хранят по перечню типовых архивных документов, утверждённому приказом Росархива от 20.12.2019 № 236. Компания закрепляет конкретный срок в номенклатуре дел.

Проверка контрагентов вручную съедает дни

Чтобы проверка шла сама и не тормозила сделки

Каждый новый поставщик — это выписки, реестры, арбитраж и отчётность. Менеджер собирает их вручную, а решение всё равно принимает руководитель.

Я собираю ИИ-агента, который по заявке проверяет контрагента по открытым источникам, заполняет заключение по вашему положению и приносит руководителю готовый результат с отметкой о рисках.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»