Повестка дня общего собрания участников ООО: образец

Повестка дня задаёт, что собрание вправе решить: вопрос, которого в ней нет, обсуждать и голосовать по нему нельзя. Ниже — образец повестки и решение о проведении очередного собрания, с формулировками вопросов и порядком оформления.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 62 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

ООО «Ромашка»

Решение единственного участника № 4

г. Москва

Решение о проведении очередного общего собрания участников ООО

и повестка дня собрания

«10» ноября 2026 г. № 4

Единственному участнику ООО «Ромашка» принять решение об утверждении годовых результатов общества за 2026 год в срок, установленный уставом, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания отчётного года.

Утвердить повестку дня общего собрания участников: 1) утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса за 2026 год; 2) распределение чистой прибыли по итогам 2026 года и выплата дивидендов; 3) утверждение аудитора общества; 4) избрание ревизионной комиссии.

Определить порядок направления сообщений о созыве собрания: заказным письмом по адресу участника из списка и дополнительно по электронной почте. Сообщения направить не позднее 30 ноября 2026 года.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Материалы к собранию — годовой отчёт, заключение аудитора, проект распределения прибыли — предоставить участникам для ознакомления в офисе общества с 1 декабря 2026 года.

Единственный участник

Единственный участник ООО «Ромашка»

____________ / И. И. Иванов /

Что такое повестка дня общего собрания участников ООО

Повестка дня — перечень вопросов, которые собрание участников рассмотрит и по которым проголосует. Она определяет границы решения: по вопросу, не включённому в повестку, собрание решение не принимает.

Очередное общее собрание участников ООО проводят не реже одного раза в год. Закон об ООО от 08.02.1998 № 14-ФЗ в статье 34 отводит для него период с 1 марта по 30 апреля: на собрании утверждают годовые результаты общества за прошедший год.

Повестку готовит тот, кто созывает собрание: совет директоров, исполнительный орган или сами участники. Каждый вопрос формулируют так, чтобы по нему можно было проголосовать «за», «против» или «воздержался» и получить однозначное решение.

Какие вопросы включают в повестку очередного собрания

Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности — обязательный вопрос годового собрания.
Распределение чистой прибыли по итогам года и выплата дивидендов участникам.
Утверждение аудитора общества, если аудиторская проверка обязательна или её решили провести.
Избрание ревизионной комиссии или ревизора, если они предусмотрены уставом.
Изменение устава и размера уставного капитала, если это нужно по итогам года.
Избрание или прекращение полномочий директора и членов совета директоров, если подошёл срок.
Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые относятся к компетенции собрания.

Как составить повестку и созвать собрание

Определите, кто созывает собрание. Подготовку и проведение очередного собрания осуществляет исполнительный орган общества. Участники с не менее чем одной десятой голосов вправе потребовать внеочередного собрания и организовать его в случаях, предусмотренных статьёй 35 Закона об ООО.
Сформулируйте вопросы. Каждый пункт — отдельное решение: «Утвердить…», «Распределить…», «Избрать…». Один пункт — один вопрос, чтобы голоса не смешивались.
Укажите формулировки решений. К вопросу готовят проект решения, чтобы участники видели, за что голосуют: суммы дивидендов, сроки, кандидатуры.
Разошлите сообщения о созыве. Каждого участника уведомляют не позднее чем за 30 дней до собрания. В уведомлении указывают сведения, предусмотренные статьёй 36 Закона об ООО, включая повестку дня.
Подготовьте бюллетени и материалы. По вопросам повестки готовят бюллетени, а участникам дают доступ к годовому отчёту, заключению аудитора и проектам решений.
Оформите итоги протоколом. Решения собрания фиксируют в протоколе: кто присутствовал, сколько голосов, как голосовали по каждому вопросу.

Частые ошибки

Вопрос обсуждают, но не голосуют: если его нет в повестке, решение по нему недействительно.
Один пункт объединяет несколько решений — участники не могут проголосовать по каждому отдельно.
В повестке нет обязательного вопроса об утверждении годового отчёта и отчётности.
Участников уведомили позже срока, установленного уставом или законом.
В сообщении о созыве нет повестки или порядка ознакомления с материалами — участник не знает, что будет решаться.
Протокол не отражает, как голосовал каждый участник, и результат решения невозможно проверить.

Частые вопросы

За сколько дней уведомляют участников о собрании?

По статье 36 Закона об ООО каждого участника уведомляют не позднее чем за 30 дней до собрания. Уведомление направляют регистрируемым почтовым отправлением или иным способом, предусмотренным законом или уставом.

Можно ли изменить повестку после рассылки сообщений?

Изменить повестку вправе тот, кто созвал собрание. Любой участник вправе предложить дополнительные вопросы не позднее чем за 15 дней до собрания. Об изменениях повестки по предложениям участников всех уведомляют не позднее чем за 10 дней до собрания способом, предусмотренным статьёй 36 Закона об ООО.

Что будет, если вопрос не включили в повестку?

Собрание вправе принять решение по вопросу, не включённому в повестку уведомления, если в заседании участвуют все участники общества. Правило статьи 37 Закона об ООО: все участники вправе обсуждать и голосовать по любому вопросу, но только при участии всех.

Кто подписывает протокол общего собрания?

Протокол подписывают председатель и секретарь собрания. Если собрание проводит единственный участник, он оформляет решение единственного участника и подписывает его сам.

Сколько хранится протокол общего собрания?

Протоколы общих собраний участников хранят постоянно как документы по основной деятельности. Конкретный срок закрепляют в номенклатуре дел общества по перечню типовых архивных документов, утверждённому приказом Росархива от 20.12.2019 № 236.

Собрания, повестки и протоколы отнимают время у собственника

Чтобы подготовка собраний шла по шаблону

Повестка, сообщения участникам, бюллетени и протокол — каждый раз одни и те же документы, только с новыми датами и вопросами.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые собирают такие документы по шаблону, подставляют данные из CRM и календаря и приносят собственнику готовый комплект к собранию.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»