Отчёт о проверке контрагента: образец и бланк

Отчёт о проверке контрагента — документ, в котором собраны сведения о будущем партнёре и сделан вывод, стоит ли с ним работать и на каких условиях. Ниже — бланк и заполненный образец отчёта о поставщике перед первой поставкой.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 12 КБ Образец в PDFPDF, 65 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

Проверку провёл: ведущий специалист по закупкам

А. С. Морозова

Дата проверки: 05.11.2026

Основание: заявка на закупку № 218 от 02.11.2026

Отчёт о проверке контрагента

ООО «Вектор-Снаб», ИНН 7712345678 — проверка перед заключением договора поставки

05 ноября 2026 г. № 31

Проверяемое лицо: ООО «Вектор-Снаб», ИНН 7712345678, ОГРН 1157746000000, адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 3. Основной вид деятельности — торговля оптовая строительными материалами. Директор и единственный участник — Смирнов Игорь Петрович.

Сведения из ЕГРЮЛ получены 05.11.2026. Общество действует с 2015 года, сведений о недостоверности адреса и руководителя нет, записей о ликвидации, реорганизации и уменьшении уставного капитала нет. Уставный капитал — 20 000 рублей.

Судебные дела. В картотеке арбитражных дел на 05.11.2026 общество выступает ответчиком по двум делам на общую сумму 640 000 рублей: спор по оплате поставленного товара и спор о взыскании неустойки по договору подряда. Решения по обоим делам не вступили в силу.

Исполнительные производства. В банке данных исполнительных производств на 05.11.2026 открыто одно производство на 85 000 рублей, не окончено. Сведений о банкротстве в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве нет.

Налоги и отчётность. Задолженность по налогам и сборам на 05.11.2026 — 12 400 рублей, текущая. Сведения о приостановлении операций по счетам отсутствуют. Общество включено в реестр малого и среднего предпринимательства.

Полномочия подписанта. Договор подписывает директор Смирнов И. П. Срок полномочий по данным ЕГРЮЛ не ограничен. Устав в части ограничения полномочий директора на сумму сделки не проверялся, запрошен у контрагента.

Вывод. Существенных рисков не выявлено: общество действует более десяти лет, банкротство не начато, задолженность перед бюджетом текущая. Риск — два судебных спора на 640 000 рублей, исход не определён. Рекомендую заключить договор с оплатой по факту поставки и не перечислять аванс больше 300 000 рублей.

Проверку провёл

Ведущий специалист по закупкам

____________ / А. С. Морозова /

Зачем нужен отчёт о проверке контрагента

Перед первой сделкой компания выясняет, кто на другой стороне: действует ли поставщик, платит ли налоги, нет ли против него судов и исполнительных производств. Отчёт фиксирует, что именно проверили, на какую дату и к какому выводу пришли.

Документ нужен для двух целей. Первая — решение: подписывать договор, просить предоплату, дробить поставку на партии. Вторая — подтверждение должной осмотрительности. Если инспекция докажет, что компания не проверила партнёра, расходы по сделке могут снять, а вычет по НДС — не признать. Отчёт с датой и подписью показывает, что проверка была.

Что проверить в контрагенте

Выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП: дату регистрации, адрес, виды деятельности, записи о недостоверности сведений, ликвидации и реорганизации.
Учредителей и директора: кто владеет компанией, не числится ли руководитель в других фирмах с признаками однодневок.
Полномочия подписанта: кто вправе подписать договор, на какой срок, нет ли в уставе ограничения по сумме сделки.
Судебные дела в картотеке арбитражных дел: в какой роли выступает компания и на какие суммы.
Исполнительные производства в банке данных ФССП и сведения о банкротстве в ЕФРСБ.
Налоговую задолженность и приостановление операций по счетам.
Статус в реестре малого и среднего предпринимательства и участие в закупках.
Лицензии и разрешения, если деятельность без них незаконна.

Как составить отчёт

Зафиксируйте проверяемое лицо. Наименование, ИНН, ОГРН, адрес, вид деятельности, руководитель и участники — по выписке из ЕГРЮЛ.
Пройдите по источникам. Каждый источник — отдельный абзац: что проверили, на какую дату, что нашли. Отметьте, если сведений нет, — пустая графа тоже результат.
Опишите найденное без оценок. Сначала факты: суммы исков, даты производств, размер задолженности. Оценка идёт в выводе.
Сформулируйте вывод и условия. Стоит ли работать, на каких условиях: предоплата, отсрочка, обеспечение, разбивка поставки.
Поставьте дату и подпись. Отчёт действует на дату проверки. Через несколько месяцев сведения устаревают, и проверку повторяют.

Частые ошибки

Одна выписка из ЕГРЮЛ вместо проверки: в ней нет судов, долгов и банкротства.
Отчёт без даты: через полгода невозможно доказать, что проверка была перед сделкой.
Вывод без условий: «рисков нет» ничего не говорит о том, платить ли аванс.
Не проверены полномочия подписанта: договор подписал сотрудник без доверенности.
Сведения переписаны из сомнительного сервиса без указания источника — в споре такой отчёт не поможет.

Частые вопросы

Обязательна ли проверка контрагента по закону?

Общей обязанности проверять каждого партнёра закон не устанавливает. Но налоговая при проверке смотрит, проявила ли компания должную осмотрительность. Отчёт с датой и источниками помогает доказать, что она это сделала.

Как часто обновлять отчёт?

Перед каждой крупной сделкой и не реже раза в год при долгой работе с партнёром. Сведения о судах, долгах и банкротстве меняются быстро, поэтому отчёт действует на дату проверки.

Какие источники использовать?

Официальные: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП на сайте ФНС, картотека арбитражных дел, банк данных исполнительных производств ФССП, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, сервис проверки задолженности и блокировок на сайте ФНС.

Что делать, если у контрагента есть суды?

Смотреть на суммы и роль. Если компания истец, это не риск. Если ответчик и сумма иска сопоставима с оборотом, условия сделки меняют: платят по факту поставки, не дают аванс или требуют обеспечение.

Нужен ли отчёт о проверке контрагента при закупках по 44-ФЗ?

При закупках по 44-ФЗ заказчик проверяет участника на соответствие требованиям закона, в том числе по реестру недобросовестных поставщиков. Отчёт о проверке контрагента ведут в компании по своим правилам, отдельной формы закон не устанавливает.

Проверка контрагентов отнимает время у закупок

Чтобы сведения о партнёре собирались сами

Специалист по закупкам вручную открывает пять-шесть сайтов на каждого поставщика, переписывает суммы и даты в таблицу и повторяет это перед каждой сделкой.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые собирают сведения о контрагенте из открытых источников по вашему списку, заполняют отчёт по шаблону и приносят его на проверку человеку.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»