Никита Малов.

Основатель и управляющий партнёр
аналитической компании ДОВОДАналитика рынков · OSINT

Факты. Решения.
Развитие бизнеса.

Протокол о назначении директора ООО: образец

Протокол общего собрания учредителей фиксирует решение о назначении директора. Ниже — образец заполнения, перечень обязательных сведений и порядок действий до и после собрания.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 66 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

ООО «Ромашка»

ИНН 7701234567, ОГРН 1157746123456

г. Москва

Протокол общего собрания участников ООО «Ромашка»

о назначении директора

16 ноября 2026 г. № 3

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Ленина, д. 10, офис 5. Время открытия собрания: 10:00. Форма проведения: совместное присутствие.

Присутствовали участники: Иванов Иван Иванович — доля 50% уставного капитала, Петров Пётр Петрович — доля 50%. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня: 1. О назначении директора Общества. 2. Об определении срока полномочий директора.

По первому вопросу слушали: предложение Иванова И.И. о назначении на должность директора Сидорова Сергея Сергеевича. Голосовали: «за» — 2 голоса, «против» — 0, «воздержались» — 0. Решение принято.

По второму вопросу: установить срок полномочий директора 3 (три) года. Голосовали: «за» — 2, «против» — 0, «воздержались» — 0. Решение принято.

Председатель собрания: Иванов И.И. Секретарь собрания: Петров П.П.

Председатель собрания

Иванов Иван Иванович

____________ / И.И. Иванов /

Секретарь собрания

Петров Пётр Петрович

____________ / П.П. Петров /

Участники собрания

Иванов Иван Иванович

____________ / И.И. Иванов /

Зачем нужен протокол о назначении директора

Протокол общего собрания участников ООО — основной документ, которым оформляют смену или назначение единоличного исполнительного органа. На его основании новый директор получает полномочия, а в ЕГРЮЛ вносят запись о руководителе.

При смене директора нужно сообщить новые сведения в ЕГРЮЛ. При переизбрании действующего директора на новый срок сведения о продлении в ЕГРЮЛ не вносятся. Протокол также могут запросить банк, контрагенты или суд.

Что указать в протоколе

  • Дату, место и время проведения собрания, а также форму проведения (совместное присутствие или заочное голосование).
  • Сведения об участниках: фамилии, имена, отчества (или наименования организаций), размеры долей в уставном капитале.
  • Повестку дня с вопросом о назначении директора и, при необходимости, о сроке полномочий.
  • Фамилию, имя, отчество кандидата на должность директора.
  • Итоги голосования по каждому вопросу: число голосов «за», «против», «воздержались».
  • Подписи председателя и секретаря собрания, а также всех участников, если устав не предусматривает иного.

Как оформить протокол: пошагово

  1. Проверьте устав. Устав может устанавливать иной порядок назначения директора: например, большинством голосов или единолично. Если порядок не совпадает с законом, протокол могут оспорить.
  2. Соберите участников. Уведомьте участников о собрании не позднее чем за 30 дней, если устав не устанавливает меньший срок (п. 1 ст. 36 Закона об ООО). В уведомлении укажите повестку.
  3. Проведите собрание. Зафиксируйте кворум: собрание правомочно, если присутствуют участники с более чем половиной голосов (п. 8 ст. 37 Закона об ООО). Решение о назначении директора принимается большинством голосов от общего числа голосов участников, если устав не требует большего (подп. 4 п. 2 ст. 33, п. 3 ст. 37 Закона об ООО).
  4. Оформите протокол. Составьте документ в день собрания, подпишите его председателем и секретарём, а также участниками. Если устав предусматривает подписание всеми участниками, соберите все подписи.
  5. Подайте документы в налоговую. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения подайте в налоговую заявление по форме Р13014 (утв. приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@) и приложите протокол. Заявление подписывает новый директор, его подпись заверяет нотариус.

Частые ошибки

  • В протоколе не указан способ подтверждения принятия решения и состава участников. С 01.01.2025 такие протоколы ничтожны (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ в ред. 287-ФЗ от 08.08.2024).
  • Нет кворума: в собрании участвовали не все или голосов меньше половины.
  • В повестке нет вопроса о назначении директора, а в решении он появился.
  • Подписи собраны не у всех участников, хотя устав этого требует.
  • Срок полномочий директора не указан или истёк, а новый протокол не оформлен.

Частые вопросы

Нужно ли заверять протокол у нотариуса?

По общему правилу принятие решения очным собранием ООО и состав присутствовавших подтверждает нотариус. Иной способ, например подписание протокола участниками, должен быть предусмотрен уставом или единогласным решением общего собрания. Однако с 01.01.2025 решение собрания должно быть подтверждено способом, указанным в уставе или решении: подписанием протокола всеми участниками, нотариальным удостоверением или техническими средствами (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ). Если устав не устанавливает иной способ, безопаснее подписать протокол всем участникам.

Можно ли назначить директора заочно?

Да, если устав не запрещает заочное голосование. В протоколе укажите форму проведения «заочное голосование» и приложите бюллетени или листы голосования. Решение оформляется так же, как при совместном присутствии.

Кто подписывает протокол о назначении директора?

Протокол подписывают председатель и секретарь собрания. Если устав или внутренний регламент требует подписей всех участников, их также нужно собрать. Новый директор протокол не подписывает, если он не является участником.

Нужно ли в протоколе указывать срок полномочий директора?

Закон об ООО не устанавливает обязательного срока, но устав может его определять. Директора избирают на срок, определённый уставом общества. При оформлении решения сверьте срок полномочий с уставом.

Что будет, если не подать протокол в налоговую?

Сведения о директоре не попадут в ЕГРЮЛ, и новый руководитель не сможет действовать от имени компании. Кроме того, возможен штраф по ст. 14.25 КоАП РФ за непредставление сведений о юридическом лице.

Читать в журнале

Когда документы и регламенты отнимают время

Чтобы рутинные бумаги собирались сами

Протоколы, заявления и внутренние регламенты отнимают часы у собственника и директора: каждый документ нужно проверить, согласовать и передать дальше.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые собирают такие документы по шаблону, проверяют обязательные поля и приносят на подпись готовый вариант.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»

Другие образцы