Протокол внеочередного собрания участников ООО: образец

Протокол внеочередного собрания участников ООО фиксирует решение, принятое на собрании, созванном вне обычного графика. Ниже — бланк и заполненный образец для случая, когда участники меняют устав общества.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 12 КБ Образец в PDFPDF, 69 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»

ОГРН 1234567890123, ИНН 1234567890

Место нахождения: 123456, г. Москва, ул. Примерная, д. 1

Протокол внеочередного общего собрания участников ООО

о внесении изменений в устав общества

16 ноября 2026 г. № 3

Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения: совместное присутствие участников. Дата проведения: 16 ноября 2026 г. Место проведения: 123456, г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 10. Время проведения: с 10 ч 00 мин до 10 ч 45 мин.

Присутствовали участники: Иванов Иван Иванович — доля 50 % уставного капитала; Петров Пётр Петрович — доля 50 %. Общее количество голосов участников — 100 %. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель собрания — Иванов И. И. Секретарь собрания — Петров П. П.

Повестка дня: 1. Внесение изменений в устав общества в части сведений о месте нахождения. 2. Утверждение новой редакции устава. 3. Назначение ответственного за государственную регистрацию изменений.

Слушали: по вопросу 1 — выступление Иванова И. И. с предложением изменить место нахождения общества на адрес: 123456, г. Москва, ул. Новая, д. 2, офис 5.

Голосовали: «За» — 100 % голосов, «Против» — 0 %, «Воздержался» — 0 %. Постановили: 1. Внести изменения в устав общества в части сведений о месте нахождения. 2. Утвердить новую редакцию устава. 3. Поручить директору подать документы на государственную регистрацию изменений.

Способ подтверждения принятия решения и состава участников, присутствовавших при его принятии: нотариальное удостоверение.

Председатель собрания

Иванов И. И.

____________ / /

Секретарь собрания

Петров П. П.

____________ / /

Когда нужен протокол внеочередного собрания

Внеочередное общее собрание участников ООО созывают, когда вопрос нельзя отложить до годового собрания: меняется устав, состав участников, директор, одобряется крупная сделка или нужно решить другой вопрос, отнесённый к компетенции общего собрания.

Протокол подтверждает, что решение принято с нужным кворумом и оформлено по правилам. Его требуют налоговая при регистрации изменений, банк при смене директора, контрагент при одобрении сделки, нотариус при удостоверении.

Что указать в протоколе

Наименование общества, ОГРН, ИНН и адрес — чтобы было понятно, чей это документ.
Вид собрания: внеочередное; форма проведения: совместное присутствие или заочное голосование.
Дату, место и время проведения собрания.
Сведения об участниках: фамилия, имя, отчество (для организаций — наименование), размер доли в процентах.
Общее количество голосов и вывод о наличии кворума.
Председателя и секретаря собрания, если их избрали.
Повестку дня с формулировками вопросов.
Ход обсуждения по каждому вопросу: кто выступил и с каким предложением.
Итоги голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался».
Принятые решения — по каждому вопросу повестки дня.
Способ подтверждения принятия решения и состава участников: нотариус, подписание протокола всеми участниками или технические средства.
Подписи председателя и секретаря собрания.

Как подготовить и провести внеочередное собрание

Инициируйте собрание. Созыв может потребовать директор, совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор или участники с нужной долей. Инициатор направляет остальным участникам уведомление о созыве с повесткой дня и датой.
Соблюдите срок уведомления. По общему правилу участников извещают не позднее чем за 30 дней до собрания, если устав не устанавливает меньший срок. В уведомлении указывают дату, место, время и повестку дня.
Проверьте кворум. Собрание правомочно, если присутствуют участники с более чем половиной голосов. Если кворума нет, назначают новое собрание.
Проведите собрание и проголосуйте. Обсудите вопросы повестки дня, проведите голосование. Решение принимается большинством голосов, если закон или устав не требуют большего.
Оформите протокол. Протокол составляют не позднее трёх рабочих дней после заседания. Его подписывает председательствующий, если устав не устанавливает иной порядок. Когда требуется нотариальное удостоверение, приглашают нотариуса.
Подтвердите решение. Способ подтверждения принятия решения и состава участников определяет устав или решение общего собрания. По умолчанию — нотариальное удостоверение, но можно предусмотреть подписание протокола всеми участниками или технические средства.

Частые ошибки

Не указан способ подтверждения принятия решения — протокол могут не принять при регистрации изменений.
Нет сведений о кворуме или доли участников указаны неверно.
В повестке дня и в решениях разные формулировки вопросов.
Протокол подписан с нарушением порядка, установленного законом или уставом общества.
Не соблюдён срок уведомления участников о внеочередном собрании, и решение оспаривают.

Частые вопросы

Нужно ли удостоверять протокол внеочередного собрания у нотариуса?

По общему правилу да, если уставом не предусмотрен другой способ: подписание протокола всеми участниками или технические средства фиксации. Способ подтверждения указывают в протоколе.

Кто подписывает протокол внеочередного собрания?

Протокол заседания подписывает председательствующий, а протокол заочного голосования — единоличный исполнительный орган общества, если устав не устанавливает иной порядок.

Можно ли провести внеочередное собрание заочно?

Можно, если вопрос не требует личного присутствия. Заочное голосование проводят по вопросам, определённым уставом или законом. В протоколе указывают форму проведения.

Сколько хранится протокол внеочередного собрания?

Протоколы общих собраний участников хранят постоянно, если иное не установлено уставом или внутренними документами общества. Конкретный срок определяют по номенклатуре дел.

Читать в журнале

Партнёрское соглашение: что зафиксировать до первого конфликта

Когда протоколы и решения отнимают время

Чтобы бумаги собирались сами

Подготовка протоколов, уведомлений и выписок отнимает у собственника часы: нужно сверить доли, кворум и формулировки.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые собирают такие документы по шаблону, проверяют данные участников и приносят готовый проект на подпись.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»