Никита Малов.

Основатель и управляющий партнёр
аналитической компании ДОВОДАналитика рынков · OSINT

Факты. Решения.
Развитие бизнеса.

Протокол заседания совета директоров: образец

Протокол заседания совета директоров фиксирует решения, принятые коллегиальным органом. От того, насколько точно оформлен документ, зависит действительность решений: сделки, кадровые назначения, одобрение крупных операций. Ниже — образец и правила заполнения.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 64 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

Акционерное общество «Ромашка»

Дата проведения: 16 ноября 2026 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Ленина, д. 10, офис 5

Время проведения: с 10:00 до 11:30

Протокол заседания совета директоров

об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки

16 ноября 2026 г. № 7

Присутствовали члены Совета директоров: Петров Пётр Петрович, Иванов Иван Иванович, Сидоров Сидор Сидорович. Кворум — 100 %. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Утверждение условий договора купли-продажи недвижимого имущества.

По первому вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Петрова П. П. с предложением определить цену имущества в размере 12 000 000 рублей согласно отчёту независимого оценщика от 10.11.2026 № 45-О. Голосовали: Петров П. П. — «за», Иванов И. И. — «за», Сидоров С. С. — «за». Итого: «за» — 3, «против» — 0, «воздержались» — 0. Решили: определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в размере 12 000 000 рублей.

По второму вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров Иванова И. И. с предложением утвердить условия договора купли-продажи недвижимого имущества согласно проекту. Голосовали: Петров П. П. — «за», Иванов И. И. — «за», Сидоров С. С. — «за». Итого: «за» — 3, «против» — 0, «воздержались» — 0. Решили: утвердить условия договора купли-продажи недвижимого имущества согласно проекту, приложенному к протоколу.

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров

____________ / П. П. Петров /

Секретарь заседания

Секретарь заседания

____________ / И. И. Иванов /

Что такое протокол заседания совета директоров

Протокол заседания совета директоров — документ, которым оформляют решения коллегиального органа управления. В акционерном обществе совет директоров действует на основании статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в обществе с ограниченной ответственностью — на основании устава и статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

Закон не устанавливает единой формы протокола, но требует, чтобы в нём были дата, место и время проведения заседания, повестка дня, итоги голосования и подписи. В ООО протокол подписывает председатель собрания, если уставом не предусмотрено иное. В АО протокол подписывает председатель совета директоров, а в его отсутствие — член совета, который осуществляет функции председателя.

Что обязательно указать в протоколе

  • Полное наименование общества и его место нахождения.
  • Дата, место и время проведения заседания.
  • Список членов совета директоров, присутствовавших лично или в форме заочного голосования.
  • Кворум: сколько членов участвовало и сколько процентов от общего числа они составляют.
  • Повестка дня с вопросами, поставленными на голосование.
  • По каждому вопросу — кто выступил, что предложил, как голосовали и какое решение принято.
  • Подписи председателя и секретаря (в ООО — председателя, если уставом не установлено иное).

Как составить протокол

  1. Проверьте кворум. Сверьтесь с уставом и внутренним регламентом: сколько членов совета директоров должно участвовать, чтобы заседание было правомочно. Кворум определяют на момент открытия заседания.
  2. Зафиксируйте дату, место и время. Укажите точный адрес и время начала и окончания. Если заседание проводят заочно, укажите форму голосования и дату сбора бюллетеней.
  3. Запишите повестку дня. Каждый вопрос формулируйте отдельно и ставьте на голосование последовательно. Не допускайте общих формулировок вроде «разное».
  4. Отразите ход обсуждения и голосования. По каждому вопросу укажите, кто выступил, что предложил, итоги голосования: «за», «против», «воздержались». Решение записывайте утвердительно: «Утвердить», «Определить».
  5. Подпишите протокол. Протокол подписывают председатель и секретарь (в ООО — председатель, если уставом не предусмотрено иное). Если член совета директоров голосовал против, его особое мнение приложите к протоколу.

Частые ошибки

  • Не указан кворум или он рассчитан неверно: в протоколе должно быть видно, что заседание правомочно.
  • В повестке дня вопросы сформулированы общо, и по ним невозможно понять, какое решение принято.
  • Итоги голосования не записаны или записаны без разделения на «за», «против» и «воздержались».
  • Протокол подписан неуполномоченным лицом: в АО его подписывает председатель совета, а в его отсутствие — член совета, исполняющий функции председателя.
  • Решение записано в форме обсуждения, а не утверждения: «обсудили возможность» вместо «утвердить».

Частые вопросы

Обязателен ли протокол совета директоров для ООО?

Если в обществе создан совет директоров, его решения оформляют протоколом. Порядок созыва и проведения заседаний определяет устав и внутренний регламент. Для обществ, где совет директоров не создан, протокол не требуется.

Можно ли провести заседание заочно?

Да. В АО совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием по статье 68 закона об акционерных обществах. Порядок подготовки и проведения определяют устав или внутренний документ общества. В протоколе укажите форму голосования, дату сбора бюллетеней и итоги. Для некоторых вопросов, например об определении цены имущества, заочная форма может быть ограничена уставом.

Нужно ли нотариальное удостоверение протокола?

Протокол совета директоров нотариус не удостоверяет. Нотариус подтверждает решение общего собрания участников ООО, если уставом не предусмотрен иной способ. Для совета директоров достаточно подписей председателя и секретаря.

Сколько хранится протокол совета директоров?

Протоколы совета директоров хранят постоянно, если иное не установлено номенклатурой дел общества. Конкретный срок определяет внутренняя номенклатура дел.

Когда протоколы и решения совета директоров отнимают время

Автоматизируйте подготовку протоколов

Сбор повестки, проверка кворума, оформление итогов голосования — рутина, которая отнимает время у секретаря и председателя.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые собирают проекты протоколов по шаблону, проверяют явку и кворум по списку членов совета, формируют итоги голосования и приносят готовый документ на подпись.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»

Другие образцы