Решение о созыве внеочередного общего собрания участников ООО: образец

Внеочередное общее собрание участников ООО созывают решением: в нём фиксируют, кто и по чьей инициативе его собирает, когда и где оно пройдёт, что в повестке и как уведомят участников. Ниже — бланк решения директора и образец заполнения.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 57 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

ООО «Ромашка»

ИНН 7700000000, ОГРН 1157700000000

г. Москва

Решение

о созыве внеочередного общего собрания участников

16 ноября 2026 г. № 7

В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и пунктом 8.3 устава ООО «Ромашка» созываю внеочередное общее собрание участников общества.

Собрание провести 18 декабря 2026 года в 11:00 по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 12. Начало регистрации участников — 10:40.

Утвердить следующую повестку дня: 1) об одобрении крупной сделки — договора поставки оборудования; 2) об изменении порядка распределения прибыли за 2026 год.

Уведомить участников общества о созыве собрания и направить им повестку, проекты решений и материалы не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

Назначить ответственным за подготовку и проведение собрания директора Иванова И. И.

Директор

Генеральный директор ООО «Ромашка»

____________ / И. И. Иванов /

Кто и когда созывает внеочередное собрание

Внеочередное общее собрание участников ООО собирают, когда вопрос нельзя отложить до годового: одобрить крупную сделку, сменить директора, принять нового участника, распределить прибыль. Созыв оформляют решением — оно запускает всю процедуру.

По статье 35 закона об ООО внеочередное собрание проводит исполнительный орган по своей инициативе или по требованию совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора либо участников с не менее чем одной десятой голосов. В предусмотренных законом случаях инициаторы могут организовать его сами. Уставом круг инициаторов может быть расширен.

Что указать в решении о созыве

Наименование общества, ИНН и ОГРН, место принятия решения.
Норму закона и пункт устава, на которые опирается созыв.
Кто созывает собрание и по чьей инициативе — например, по требованию участника с долей 12 %.
Дату, время и место проведения, начало регистрации участников.
Повестку дня с точными формулировками вопросов.
Кого обязали уведомить участников и в какой срок.
Список материалов, которые получат участники вместе с уведомлением.
Подпись директора и дату.

Как оформить созыв

Проверьте основание. Решение принимают по требованию участника, совета директоров или по своей инициативе директора. Если требование поступило от участников, отказы и сроки описаны в статье 35 закона об ООО.
Соберите повестку. Каждый вопрос формулируйте так, как он будет стоять в бюллетене: «Об одобрении…», «О назначении…». Расплывчатая повестка даёт повод оспорить решение собрания.
Определите дату и место. Дата должна оставлять время на уведомление. По статье 36 закона об ООО участников уведомляют не позднее чем за 30 дней до собрания, если устав не устанавливает более короткий срок.
Издайте решение. Подпишите решение как директор и зарегистрируйте его в журнале внутренних документов, если такой журнал ведётся.
Уведомьте участников. Разошлите уведомления заказным письмом, под подпись или иным способом, предусмотренным уставом, и приложите повестку и материалы.

Требование участника и решение директора

Если созыв инициирует участник, он направляет директору требование с повесткой. Директор рассматривает требование в течение пяти дней и принимает решение о проведении собрания либо об отказе по основаниям закона. Собрание проводят не позднее 45 дней с даты получения требования.

Решение директора о созыве в этом случае оформляют как ответ на требование: в нём указывают, что собрание созывается по требованию участника, и повторяют его повестку. Если директор не созвал собрание, участники вправе сделать это сами — тогда собрание проводят они, а расходы можно возложить на общество.

Частые ошибки

В решении нет повестки — участники не понимают, зачем их зовут, а собрание легко оспорить.
Дата собрания поставлена раньше срока уведомления, и участники узнают о нём за неделю вместо месяца.
Директор созывает собрание по вопросу, который относится к компетенции совета директоров, и решение отменяют.
Уведомления отправили, но не приложили проекты решений и материалы — участник вправе потребовать их и перенести собрание.
Решение подписал заместитель директора без доверенности.

Частые вопросы

За сколько дней нужно уведомить участников о внеочередном собрании?

По статье 36 закона об ООО — не позднее чем за 30 дней до проведения, если устав не предусматривает более короткий срок. Уведомление направляют каждому участнику заказным письмом, вручают под подпись или отправляют способом, указанным в уставе.

Можно ли провести собрание без решения о созыве?

Можно, если собрание собирают сами участники по статье 35 закона об ООО, когда директор не созвал его по требованию. В остальных случаях решение о созыве — документ, который подтверждает, что процедура начата правомерно.

Что будет, если директор не созовёт собрание по требованию участника?

Участники, владеющие не менее чем одной десятой доли, вправе созвать собрание сами. Расходы на подготовку и проведение могут возместить за счёт общества по решению общего собрания. Кроме того, директора можно привлечь к ответственности за убытки, если его бездействие их причинило.

Нужно ли нотариальное удостоверение решения о созыве?

Само решение о созыве нотариус не удостоверяет. Нотариус подтверждает принятие решения общим собранием и состав участников, если иной способ не предусмотрен уставом или решением собрания (пункт 3 статьи 67.1 ГК РФ).

Можно ли провести внеочередное собрание в заочной форме?

Можно, если вопрос не требует очного обсуждения. Да. Решения могут принимать заочным голосованием; утверждение годовых отчётов и бухгалтерских балансов — только если заочное голосование совмещено с голосованием на заседании, а бюллетени собирают до даты, указанной в решении о созыве.

Читать в журнале

Когда бумаги о собраниях и решениях собираются вручную

Чтобы документы по собраниям готовились сами

Решения, уведомления и протоколы по каждому собранию приходится собирать заново: сверить повестку, даты, состав участников и разослать всем копии.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые готовят такие документы по шаблону, проверяют сроки и данные участников и приносят руководителю готовый пакет на подпись.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»